Attrezzature per l'indagine di frodi e truffe
Attrezzature per l'indagine di frodi e truffe
Da quando esiste l'umanità, alcune persone si sono dedicate ad ingannare gli altri, approfittando di eventi e sistemi fraudolenti, in cui è coinvolto un gran numero di persone, perdendo parte del loro capitale.
Secondo le statistiche del Global Survey on Fraud and Economic Crime, preparato semestralmente dalla prestigiosa società di consulenza PriceWaterhouseCoopers (PwC), il 54% delle aziende spagnole dichiara di aver subito qualche tipo di frode economica tra il 2016 e il 2018. il che lo colloca sopra la media mondiale del 49%, su paesi come Germania e Regno Unito.
Se portiamo questa situazione in un ambito più piccolo, le piccole aziende o i privati hanno cifre molto più allarmanti, costringendo tutti ad avere previsioni importanti quando si fa affari, tenendo conto che è necessaria una consulenza professionale e team specializzati.
Ora, quali sono i migliori team per le indagini su frodi e truffe? vediamo...
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Tipi di frodi e truffe
Una truffa o frode è costituita da un inganno per approfittare della vittima . Questi tipi di attività sono considerati crimini ovunque, con intervalli di criminalizzazione a seconda del valore o dell'importo truffato.
Per mitigare i rischi di frode, è necessario sapere quali sono i più comuni , tenendo conto che questo può variare a seconda del mezzo e dell'area di prestazione della persona o dell'azienda.
Tra le forme più comuni di frode nelle organizzazioni imprenditoriali vi sono la gestione del capitale circolante, l'ingegneria contabile, la gestione illegittima di beni, la manipolazione di fatture e documenti, l'uso di codici di accesso e l'evasione degli obblighi fiscali.
È tanto necessario prevenire tutte queste modalità quanto indagarle, evitando problemi futuri e gestendo la situazione nell'ambito del quadro giuridico di ogni stato. In questo momento è necessario ricorrere agli investigatori privati , i quali, oltre a raccogliere prove, offriranno le proprie conclusioni, che consentiranno alla persona o all'azienda di definire le azioni da intraprendere.
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Truffe classiche
Truffa nigeriana
In questa modalità è comunemente trasportato via e-mail , porta il suo nome sulla base di un articolo del codice penale nigeriano. Questo tipo di truffa si basa sull'ingannare la vittima con premi e promozioni in cambio di un precedente investimento.
truffa del nazareno
È diventata una truffa tradizionale , realizzata in aziende che distribuiscono prodotti e forniture facili da vendere sul mercato. Il truffatore, detto Nazareno, guadagna gradualmente la fiducia del suo bersaglio effettuando piccoli ordini , dimostrandosi solvibile, per poi effettuare un acquisto di valore elevato offrendo il pagamento con cambiali, vendendo il prodotto e scomparendo.
vishing
Il suo nome è basato sulle parole inglesi voice (voce) e phishing (inganno), formando un'unica parola. Si basa su telefonate ingannevoli per ottenere informazioni personali e/o finanziarie , che vengono utilizzate per il furto di identità.
schema ponzi
Basato su schemi piramidali, che consiste nel compiere attività di investimento e pagare i primi investitori con il capitale apportato dai più recenti, attraendo costantemente un numero di persone, offrendo vantaggi a primari investitori.
Investigatori privati, il modo migliore per attaccare la truffa
Una volta avvenuta la truffa, è necessario contattare l'investigatore privato , che sarà incaricato di condurre le indagini con discrezione, con il quale verranno mostrati indizi che conducono ai colpevoli, in molti casi quantificano le perdite e sarà addirittura quello che offre dettagli il prima possibile sulla modalità di funzionamento, che aiuterà a prevenire eventi futuri.
Per svolgere l'indagine , è molto importante gestire la metodologia appropriata , che in ogni momento deve essere supportata anche con varie attrezzature e strumenti utili per raccogliere informazioni sulla frode, svolgerla con discrezione, trovare informazioni di interesse che portino il processo verso la definitiva elementi per una corretta conclusione.
Le squadre dipenderanno dal tipo di frode effettuata, che porterà a un'adeguata esplorazione. Le apparecchiature a disposizione per le indagini su frode o truffa più utilizzate sono :
microcamere
In qualsiasi indagine, un insieme di immagini e un video saranno sempre un buon indizio, purché fatto al momento e nel luogo giusto. Ecco perché è necessario posizionare mini telecamere spia che non destino sospetti e possano catturare senza problemi le attività quotidiane.
Ci sono varie telecamere che possono essere molto utili, come la mini telecamera , con fino a 8 ore di registrazione continua. Le sue dimensioni sono inferiori al centimetro e possono essere installate praticamente ovunque. Questo strumento ha anche la registrazione audio, che lo rende un complemento ideale per raccogliere informazioni.
Vedi tutte le mini telecamere spia
penne spia
Avendo il suo aspetto identico alle penne convenzionali, passerà completamente inosservato, essendo l'opzione ideale per interviste e richieste di interesse. Un'ottima opzione per questo può essere la fotocamera Boli , essendo questo un dispositivo con qualità dell'immagine ad alta definizione e audio di alta qualità . Ha un'autonomia di 1 ora e richiede 2 ore di ricarica.
Cornice
Se invece hai bisogno di ottenere informazioni da una zona specifica in modo semplice e senza alcun tipo di agevolazione, puoi contare su attrezzature come il portafoto spia , con rilevamento del movimento, registrazione continua audio e video, tutto passando completamente inosservato nessuno sospetterà una semplice cornice .
Il computer portatile
Un'altra attrezzatura molto utile, soprattutto tenendo conto di gran parte delle procedure di frode e truffa, viene eseguita con l'ausilio dei media digitali.
È importante chiarire come ogni evento informatico lasci una traccia, è semplicemente necessario saperlo studiare. Per le indagini digitali, è richiesto l'accesso al supporto e sono necessari software forense e altri strumenti per aprire un accesso discreto alle aree che potrebbero avere problemi.
Richiedi un investigatore privato
Un bravo investigatore privato ha strategie adeguate per ottenere indizi e scoprire gli artefici della frode , contando sul suo istinto e sulla sua esperienza, con una serie di accorgimenti che facilitano molto le procedure, consentendo anche la presentazione di prove tangibili di quanto catturato attraverso. dispositivi elettronici.
